围观 Manafort 庭审

入得谷来,祸福自求。
Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-08 15:23

看报道说,下午法官 Ellis 又把两个检察官 Andres 和 Asonye 都骂过了。我细看都是一些技术性的问题,例如已经纳入证据的 Manafort 自己写的 emails 能不能让检方证人当庭念出来给大家听,以及 IRS 的税务专家能不能又在法庭里旁听又做证人,且抱怨检方表述的 Manafort 的钱是怎么被搬来搬去的太复杂了,太头晕了。我心想你倒不怪被告当时为了藏收入把钱倒来倒去太复杂了。天儿热,老头火气不要这么大,小心当庭心脏病发作,还得重审就麻烦了。

据说法官跟 Mr. Asonye 其实是认识的,可能还挺熟,因为后者是EVD 检察官,就在楼里工作,经常要上庭,跟 Ellis 抬头不见低头见。

川粉/狐狸台现在都在替辩方做宣传,Gates 不是好人,还自己承认了说过谎哦,所以,必须无罪释放 Manafort! 是是是,Manafort 自己不知道乌克兰给了自己三千多万美元,也不知道这些钱放在了塞浦路斯的银行,更不知道 Rick Gates 偷偷从塞浦路斯账户里打钱回美国给 Manafort 一家买了好几处房产,还有特难看的高级男装!装睡的人是叫不醒的。

今天另一次大吵据说是因为检方要拿出一些图示,让 forensic accountant 来解释 Manafort 的钱的流动走向。辩方反对,说图示里有些内容之前已经讲过了,法官您说过不要拖时间的。法官说对啊,太浪费时间了。检方说我们早就给辩方看过这些预备的图示,他们自己迟迟不告知同意哪些反对哪些,又怪我们喽?辩方赶紧说我们同意一个图。(我心想搞不好辩护律师没做好功课,检方给的资料他们都没看完,临时抱法官的佛脚希望蒙混过去。)最后法官只好同意用图,但记者没说用了几张图。
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-09 8:58

看华盛顿邮报直播,今天早上法官 Ellis 承认昨天骂检察官 Asonye 骂错了。明明是他自己允许 IRS 专家当场旁听的,昨天又说不许。检方递了文件指出他的错误。老头儿记性不好,这至少是第二次他自己摆了乌龙还没意识到,第一次是批准了但是忘记签字 Cindy Laporta 的 immunity agreement.
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-09 13:16

今天的问话基本上是检方讯问之前给了 Manafort 米林米林巨额贷款的银行人员。下面是华盛顿邮报的文字直播:
[The banker] said the bank would also want to know if a letter indicating a $1.5 million loan to Manafort from Peranova Holdings was forgiven in 2015 — adding to his cash flow — had been written in 2016 and backdated.

“Yes,” she said. “We would question it.”

On cross-examination, defense attorney Jay Nanavati asked if it would be “better” if the bank knew Manafort “controlled” the entity that had loaned him $1.5 million.

Of course, it is prosecutors who have alleged that Manafort controlled Peranova Holdings and stashed money there to avoid taxes.
噗哈哈哈,好搞笑。如果 Manafort 承认 Peranova 的钱是“我的钱!我的收入!不是贷款!” 他就等于承认了自己偷税漏税。如果他不承认 Peranova 是自己不挂名的小金库,那他用 Peranova 又借钱又forgive的游戏就是 bank fraud。 :mrgreen: :mrgreen: 辩护律师是不是从 Rudy Giuliani 法学院毕业的啊?

实际上 Peranova 那边的钱,他早就挥霍光了,拿着文件到银行去借贷度日,作用不过是证明“我很厉害,我神通广大,我动动手指就能搞来百万百万的收入。” 啧啧,这才是有钱人/成功人士的生活态度。咱们这样的土包子,打工者,根本是想都想象不出来。Rich people are not like us, indeed. 还是 Fitzgerald 说得对!
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

幻儿
Posts: 1384
Joined: 2007-07-31 10:47

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by 幻儿 » 2018-08-09 14:27

是啊!他搞这么复杂的公司结构,要雇很多专业人员,会计师,公司法律师,税法律师,境内的境外的,不是也要花钱吗?Maintain这种structure, Keep track那个公司是干什么的需要file什么文件了之类的,也要花钱啊!怎么这上头大方,税就不肯付一点呢???

富人和我们确实是不一样的。
昨天我close一个deal,客户买一个公司,以股票形式付125米,同时付那个公司的老板$750,000每年,for life,这样那个老板就有现金流不用急于把股票换现金了。那个老板的公司有大约35个员工,员工出差都要用老板的信用卡买机票住宿,好给老板攒里程。这已经够奇葩了。最近那个老板又提出,他的公司卖了之后,他的35个员工如果出差仍然要用他的信用卡,要继续给他攒里程!我们听了以后都惊呆了。会计和律师迅速的说最好不要。但是最后搞来搞去,会计要估价,律师要analyze materiality,开了若干个会之后,客户还是同意了 :worthy: 我们私下里聊天,都觉得无法理解,都有125米了,不是1.25米,是125米,一年还收75万,竟然还要让已经卖了的员工给你攒里程!!!这是什么脑回路啊?怪不得我们不是富人。。。 :BloodyK:

Judy
Posts: 715
Joined: 2009-07-16 19:25

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Judy » 2018-08-10 13:06

我们私下里聊天,都觉得无法理解,都有125米了,不是1.25米,是125米,一年还收75万,竟然还要让已经卖了的员工给你攒里程!!!
我也有类似的例子,也是在那种绝无可能理解的范畴里的。感觉是股票兑出来的数字,是个整数,只能远观,没有里程数这种小便宜,贴心贴肉来得开心!

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-10 14:28

忘记在哪里看到说 Thomas Picketty 算过,世界上有多少财富为了避税的目的被富人藏了起来,成为隐形的财富,大概是四分之一或五分之一。谁看过 二十一世纪资本论?小K记得吗?世界上有一整套非常完善但是隐形的系统机制,好像 Dark Net 一样,有很多 Dr. K 那样的律师事务所,为富人避税藏起大量金钱,我们这些 “下等人” 别想沾上一点儿好处或分享。

听过很多跟咱们一样的 “下等人” 急着替 “上等人” 辩护,富人发的财,别人不能碰不能分,否则就是斯大林主义大屠杀云云。(当然象 Rand Paul 这样的 libertarians 也是这样宣传的。) 这太蠢了有点,你们觉得富人的财是凭空发的在真空里变出来的?跟世界上多少亿的 “下等人” 一点关系都没有?
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-10 14:54

今天的庭审发生很奇怪的现象。法官一早上都没开庭,而是跟两边律师开会开了很久,然后叫出陪审团反复警告不许私下讨论案件不许私下做自己的调查等等。然后中午又停顿了两个多钟头,有人看见辩护律师被叫进法官的 chambers。直到下午两点多才正式开庭。我很担心有哪个陪审员做了违规的事情要被踢开,但是只要有足够的替补陪审员,应该不会影响整个案子的进程。最怕出现什么 technicality 问题甚至 jury tampering 而导致整个庭审变成 mistrial。Fingers crossed. 咋这么戏剧性涅?受不了。
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-10 17:27

Things seem to have settled down in the afternoon court session. 据报道:检方还剩下一个证人,最多两个证人,将在星期一的庭审中结束控方提问。

然后星期二是双方的 closing arguments.

WHAT?! :shock: 辩方没有打算叫证人上庭替 Manafort 辩护?!Are they for real?

(上面是 Courthouse News 的记者说的。华盛顿邮报记者只是说辩方没有表明己方提出证人的打算,只是宣布了他们的 closing argument 也是两小时。But still ... )

另,法官说,在 closing arguments 之前他会开一个 jury instruction conference。我希望不是开除哪个陪审员或者发现陪审员违规而导致整个庭审作废。阿弥陀佛。阿门。
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-10 22:57

二十一世纪资本论好像没具体说怎么隐形持有,主要讨论应该从tax income or tax consumption 转为tax asset. 现有税制不利于控制贫富分化。但是tax asset 的巨大难题就是得全世界一起行动,不然富人很容易shop tax system ,利用offshore 结构隐藏。
前几年的天堂岛文件泄密,不少相关报道讲这些机构建立的entity 实际控制人和法人毫无关系,纸面上的人都是这些机构秘书清洁工。
Nevertheless, she persisted.

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-11 7:28

I worry I may have reached a level of obsession over the Manafort trial. The New Yorker's commentary provided a possible reason why I find it so riveting:

https://www.newyorker.com/news/letter-f ... in-america
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-13 17:40

Summary:今天的庭审从下午开始。辩方的律师 Westling 和 Zehnle 很卖力。期间两边大吵一场,不甘寂寞的法官也加入混战,fireworks flying all over the place. 好精彩哦。最后检方结束证人讯问部分。我们仍不知道辩方到底有没有证人上庭的计划。一切都只等明天揭晓。

--------

周末疯狂赶工,为的就是星期一下午腾出时间去看庭审,因为检方的案子显然是几乎结束了,再不看就要结束了。

下午一点开庭时法官说,我知道检方提出要多叫一个证人,这事儿我们等一会儿再讨论,先叫第一个证人上庭。法庭上的 US Marshal 是个有胡子的大叔,提醒法官,陪审团还没进来呢。听众哄笑。这是第二次法官急着开庭忘记叫陪审团进来了。

上庭的是检方计划中的最后一个证人,James Brennan,是芝加哥的 Federal Savings Bank 的管理人员。从2016下半年到2017一月,FSB 贷款给 Manafort 两三笔贷款,总计一千六百万美元。检方控告的罪名是 Manafort 在申请贷款过程中伪造收入并隐瞒了自己在别处的欠款。这件事里牵涉到 Manafort 的女儿 Jessica 当时的丈夫,Jeffrey Yohai。

(Yohai 的名字只是在证词里一带而过,但我记得看到过报道说他跟 special council 认罪并提供内幕信息。哦对了,他跟 Jessica 已经离婚。Yohai 是个南加州地区的地产开发商。2014年Manafort 财源断掉,就去插一手女婿的生意,要跟他共同开发纽约和比佛利山庄的地产,但后来生意失败,丢了几百万。一起被 Yohai 的地产开发项目拖下水的人还包括 Dustin Hoffman 父子。而且,为什么是南加州呢?因为 Jess 是个 aspiring filmmaker,在好莱坞混的“青年女导演”。)

Manafort 那自己在 Hampton 的房产做抵押,向FSB贷款六百多万,用来跟 Yohai 在比佛利山庄开发地产。同时他还拿自己在纽约的房产做抵押贷款。这两个都是 construction loans,即短期贷款,用来装修或造房子之后马上卖掉还钱。检方拿出贷款申请表,证明 Manafort 和 Yohai 两人在表格上隐瞒了他们在别处的贷款(即 liability),并且虚报了 Manafort 咨询公司的收入。但是!银行贷款员工在做背景调查的时候发现了他的各种各样的隐瞒和问题。后来 Manafort 收回了比佛利山庄的贷款申请,但仍然以其他名义贷到了16M。他是怎么搞到这么多钱的呢?

对于检察官 Andres 的讯问,Brennan 的回答都是干巴巴的,冷冷的,不带感情的,也许因为已经跟检方演习过很多次了。他说,大老板给我们发了个电邮,命令我们批准给 Manafort 的贷款。大老板是谁涅?Stephen Calk。

(在上星期的庭审中,检方已经通过其他银行证人解释过 Stephen Calk 是谁。他是 FSB 的最大股东,有书面证据表明他通过 Manafort 向川普要求,等大选成功后他要当 Treasury Secretary,Manafort 也去帮他牵线了,但后来我们都知道了, Manafort 一早被迫离开川普的竞选集团,人走茶凉,谋职什么的也别提了。)

检方问完了之后轮到辩方提问,辩方拿出 Brennan 自己写的 loan review memo,指出 memo 上说,经过 review,给 Manafort 的贷款有少量风险但可以接受。这是不是你写的?答:是的。
检方马上跳起来追问:这 memo 是什么时候写的?答:是银行的大老板们已经决定借钱给 Manafort 之后才让我写的(ie, 走形式而已)。问:按照你个人的判断,应该借一千六百万给 Manafort 吗?答:不应该。
辩方马上跳起来追问:可是这 memo 明明是你写的!你这不是自相矛盾吗?这时 Brennan 终于显出一丝积压很久的火气,反驳道,我又不是大老板,我说了不算。
检方趁热打铁又接着问:在这笔贷款上,你有选择批准不批准吗?答:没有。

检方还从他嘴里问出证词,2017年1月开贷款的时候 Stephen Calk 正好不在,他去找另一个大股东签字 close the loans,这个大股东拒绝!他是谁呢?Stephen 的兄弟 John Calk! 妈呀连兄弟都知道 Stephen Calk 这是用肉包子打狗,借钱给 Manafort 买官职的。

这还不是辩方吃瘪的唯一一次。辩方律师 Westling 看上去比主辩 Mr. Downing 要更加 aggressive 更加进攻型,在讯问 Brennan 中反复强调 Manafort 用来抵押的财产,主要是他的三处高级房产,价值其实早就超过了一千六百万的贷款吧?你们银行收的利率是 7.5%,不也赚得挺开心的吗?还要手续 points。然而证人不太合作地指出 7.5% 作为地产开发用处的短期 construction loan(即 house flipping)实际上不是高利贷。这段问话不知怎么的提醒了检方,Andres 在 re-direct 中问道:Mr. Westling 暗示你们银行在这笔交易中没吃到亏,是这样的吗?这时 Westling 意识到自己惹了麻烦,赶紧跳起来反对 irrelevant。两边跟法官在后面嘀咕争论了半天,显然法官被检方说服了,允许他继续问下去。这时 Brennan 的口气里已经颇有讽刺的意味了,说这笔贷款让银行赔钱了,Manafort 还不上钱,银行把一千一百万作为 loss 给 write off 了。Westling 还不死心,气急败坏地追问 Manafort 还不起钱是不是因为政府冻结了他的财产,想要把银行赔钱的责任推到政府头上,但 Brennan 冷冷地答:我不清楚政府冻结了什么财产,但是据我所知有一笔钱还在那里没有被冻结。(现在回想起来,Westling 这一路的追问显然是临时乱抓的而非有备而来。当然他可以把责任推给政府冻结财产,但是为什么他会认为这个人能提供正确答案呢?Cross examination 要小心啊。)

辩护的另一条思路是,Westling指出贷款申请表上都是电脑打印的内容嘛,怎么知道是 Manafort 先生刻意撒谎呢?也许表格上的信息是无意的错误,也许是提供材料的工作人员(Gates? 临时工?他没直说)搞错了或者撒谎呢?证人表示这表格不是他亲手填的,没法确认。辩方想四处推卸责任,但 Brennan 跟他打太极拳,也没让他占去便宜。(我心想,表格最底下有 Manafort 的签名啊,检方一上来就问过的,还特地指出签名之上有一行标准警告,签字代表替真话负责,在表格上说谎将负法律责任!只要向银行借过钱的人谁没见过?Westling 是把我们都当成小孩子吗?)我还有点诧异证人会积极替检方抵抗辩方讯问,或许——这是我的瞎猜——或许 Jim Brennan 对于仗势欺人的老板 Stephen Calk 和他的狐朋狗友们早就看不惯了,憋屈了两年终于有机会踩他们一脚。

等 Brennan 结束讯问之后,法官开始拿出之前就提起过的检方要求,即重新召回财政部调查员 Paula Liss 作证,表明不仅 Manafort 没有依法向 IRS 报告塞浦路斯的海外账户,而且他的咨询公司 Davis Manafort Partners, LLC, 以及 DMP Internationals,也没有向 IRS 报告这些账户。因为没有前因后果,当时我就没太听明白来龙去脉,好像是法官在过去某个时间点(也许是庭审开始之前)判过不许检方在供证中包括公司报税的证据,因为罪名是 Manafort 本人在他自己的报税单上没有依法报告海外账户,而不是指控他的咨询公司。

检方本来也接受了这个裁决,但是检方 argue 辩方律师在 cross examine 证人的时候(忘记是 Gates 还是 Liss),讯问的内容暗示 Manafort 没有报告海外账户 (Reports of Foreign Bank and Financial Accounts, or FBAR) 不是故意欺诈 IRS,而是因为他误以为他不需要在私人报税单上报告,而是应该由 LLC and DMP International 公司方面报告。但是,实际上这些公司也没有报告。为了堵住辩方的暗示误导,检方需要向陪审团提供证词,表明咨询公司根本没报告过。

然后两边就开始大吵起来,但嚷嚷得最响的是法官自己。下面是被我简化的版本,实际上的对话比这更乱更糊涂。

检察官 Asonye: The defense opened the door by suggesting that Mr. Manafort didn't need to file the FBAR because DMP and DMP International should have filed it. So we want to show that they didn't file any FBAR either.

法官:But companies are not on trial here. You could have charged the companies but you didn't. You've charged Mr. Manafort himself, not the corporations.

辩方 Zehnle: As your honor has already pointed out, the companies are not indicted. (我:马屁精 :eyepatch: )The companies' FBAR filing is totally outside the scope of this case. Prosecution has already thrown the kitchen sink at my client, and now they want to throw in the plumbing too.

Asonye: It's clear the defense is going to use the argument that Mr. Manafort had no obligation to file the FBAR because the corporations did ...

法官:Don't tell me "Defense opened the door." The issue is how does this evidence prove his intent to defraud. It is prosecution's duty to prove beyond a reasonable doubt that Mr. Manafort willfully defrauded the government. You haven't convinced me how this evidence shows his intent.

我听了大半天才搞明白,原来 Manafort 占有的公司股权是 50%,而税法规定,如果某股东的股权是 >50%,即他是公司控制人,那么他有责任报告公司的所有海外资产。但如果他的股权是<=50%,就没有这个要求。Asonye 说至少有文件证明 Manafort 在2011年的占有权是 100%,而且另一案件里也有证据他在2017年的控股权是 100%,他号称自己不是公司控制人但这并不可信。但法官不买账,坚持说你没回答我的问题!我的问题是这片证据跟证明他的 intent to defraud 有什么关联,你没讲清楚。辩方Westling说己方不打算 argue 控方说他们要 argue 的那条路线,但这时 Downing 又跑过去打断猪队友 Westling,解释说部分路线,不是全部路线。我一直没搞清辩方到底想说啥。

三方争论不休乱成一团,法官哼唧了一声说,其实我已经有裁决了,但是我知道你们两边对此都不会满意的!好吧我们现在 recess 二十分钟。于是留下我们这些看热闹的在法庭里扎堆讨论到底发生了什么事。我忍不住问坐在我旁边的个子极高的胡子小哥(虽然有胡子但真的很嫩),他们在吵个啥?他跟我解释说 Manafort 号称控股 50%,但这是 direct control,而法律上说 indirect control 也要算在里面,考虑到另外 50% 在他太太手里,我很不明白为什么检方不说 indirect control ... 我差点跳起来:什么?他占公司 50% 他太太占 50%?我还以为另一半是个叫 Davis 的人呢。小哥说不是,Davis 是过去的 partner 但是到这时只剩个名字了而已。我连连摇头。这都什么人啊,丈夫一半老婆一半,这也能辩称 “我不是公司控制人所以不用上交 FBAR”?太不要脸了吧?我嘀咕道,可是我听说 Kathy 根本没参加政治谋策的工作吧?小哥说,好像是,据说挂个名而已。这时我就真的很想骂上几句脏话。

这时 recess 结束,法官回来之后又旧话重提,Mr. Asonye 你倒是说清楚这片证据怎样帮助证明 intent,Asonye 说我们已经有关于 intent 的证据了啊,会计师在电邮里给 Manafort 发过好几次关于 FBAR 的法律规定了,他明知法律规定但仍然撒谎不报。辩方律师马上反对,说那个电邮是专门解释私人报告的规定的,里面有讲如果持股 <=50% 就不用报,所以不能说明 intent。法官看上去好像被说服了,把我紧张得心砰砰直跳,然而 Asonye 非常镇定地扬着手里的文件,用压过法官的嗓门儿说,不是的,电邮是关于他的 business tax filing 的。哇~~~ :worthy:

当然,最后法官的裁决是他一早就想好的:他允许检方引入这片证词,但是警告陪审团不要因为 DMP 公司没有报告 FBAR 而判 Manafort 有罪,因为他的公司的报税情况不在控告罪名的范畴之内。看上去好像是各打五十大板,实际上是有利于检方的裁决。

As it should be.

几个小时之后等我都回家了,才意识到法官一直揪着 intent 不放到底是为什么。我猜想他的意思是说,辩方的对陪审团的说法是,Manafort 没有 criminal intent,因为他误以为自己不必 file FBAR,之所以误以为这样,是因为公司已经报告 FBAR,所以从 intent 角度来讨论,检方的理论应该是,他不可能误以为,因为公司并没有上交 FBAR,所以 this goes to speculations of his intent。但是他讲得也太不清楚了,难怪检方都被他搞糊涂了。

不管怎样,陪审团终于听到了 Paula Liss 的证词,Manafort 的公司连一张 FBAR 都没上交过。

下午四点三刻左右,"Prosecution rests." Whew.

一整天我最好奇的是辩方到底打算叫不叫证人,几个,以及 Manafort 自己会作证吗?但是,一向急吼吼地追问“还有几个证人?”的法官完全没有问辩方他们的证人人数和时间表,非常奇怪。这时法官要求辩方按照固定程序 file motion per Rule 29。这个程序我倒是也在 Law and Order 里有所耳闻,就是说每次当检方结束提供证据/证词之后,或者双方都接受提供证据/证词后,在陪审团进行讨论之前,辩方必须提出 motion to dismiss some or all charges,那个罪名证据不足不够立案,法官有权马上 dismiss the charge(s),无需陪审团讨论。这个我估计没可能,就是法官生拉硬扯地扔掉一个两个罪名,检方有十八项罪名呢。然而法官提到了给陪审团解释讨论和裁决规则的事项,却没提到辩方证人部分。怎么看怎么象在暗示辩方没有证人!但是为什么会这样?!我觉得简直匪夷所思,就算光为了搅糊涂陪审团的脑子也得叫几个人上来表达一下不同意见啊。他们真的不打算叫证人?

然而连这个 Rule 29 motion 都没有提上去。五点钟陪审团被放走了,法庭又 recess 了十来分钟,法官回来说,辩方表示需要时间准备,打算明天早上开庭时再 file the motion。而且,爱讲笑话的法官忽然郑重地说,另外还有一个保密的 motion,必须关闭法庭秘密讨论。所以,“你们今天是不能听到这个 motion 和我的裁决了,但这不是永久性的保密,到后面你们——还有全世界——都会知道的。”

明天也许就会知道了。
Last edited by Jun on 2018-08-13 21:32, edited 5 times in total.
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

tiffany
Posts: 23350
Joined: 2003-11-22 20:59

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by tiffany » 2018-08-13 20:06

哇塞,太刺激了!
自由早晚乱余生

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-13 21:33

写完了,累死了。求揉小手。
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

tiffany
Posts: 23350
Joined: 2003-11-22 20:59

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by tiffany » 2018-08-13 21:42

揉!太精彩了!!!!
自由早晚乱余生

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-13 21:56

太紧张了
Fbar 这事儿。我一直以为是本人有控制权的公司的海外账户都要填,不记得50%是硬线。当然我没有控股谁没注意过。但是即使有难道不应该是>=50%都必须报么?尤其另一半控股人是配偶,法律上是利益一致体。
Nevertheless, she persisted.

笑嘻嘻
Posts: 20336
Joined: 2003-11-22 18:00

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by 笑嘻嘻 » 2018-08-14 0:19

太好看了!给Jun揉揉小手。
昨夜灯光穿过雨水,落在这海的城市。
----- 颖川

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-14 4:44

我太同情Jim Brennan了! 这种大老板发话底下人不得不违反自己的judgement 照干SB事儿的气我太心有戚戚了! :mrgreen:
Nevertheless, she persisted.

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-14 8:04

上星期法官就跟检方说,你这个 bank fraud 罪名有点儿不太稳啊,Stephen Calk 如果啥都知道还给 Manafort 那么多钱(ie, 目的是为了买红顶官帽啦),说明他是 co-conspirator 而不是被诈骗的受害者啊。(Calk 兄弟是 FSB 的最大股东)

好吧,今天辩方交上来的 Rule 29 motion 就是抄法官的,要求 dismiss bank fraud 罪名,因为 Calk 知道 Manafort 在表格上隐瞒了实情,但无论如何都会给他钱的,所以贷款申请中的谎言是 immaterial。

一方面我惊叹于有钱人的游戏和厚脸皮,另一方面,呃,觉得辩方有点儿懒哦,拍法官马屁固然没错,但也不能指望法官把你的工作全都干掉了,自己完全不用动脑子啊。

----------

今天检方往书面证据里又塞进去一堆 emails,其中包括 Manafort 帮 Calk 买官职的事儿:
Another email shows Manafort reached out to President Trump’s son-in-law Jared Kushner on Nov. 30, 2016, to recommend Calk for Secretary of the Army, saying, “His background is strong in defense issues, management and finance.”
还有一个 email 是发给 Rick Gates 的,叫他在文件上替自己签字儿,还替太太 Kathy 签字儿,“上次你替我签名被打回来了。” 言下之意你连个伪造签名都搞不定还能干啥大事呢?哈哈哈怪不得 Gates 从他那里偷了三百万,不偷白不偷。
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-14 8:16

好吧,今天辩方交上来的 Rule 29 motion 就是抄法官的,要求 dismiss bank fraud 罪名,因为 Calk 知道 Manafort 在表格上隐瞒了实情,但无论如何都会给他钱的,所以贷款申请中的谎言是 immaterial。
法官大人,被告不是小偷,是武装抢劫!

本来就是买官吗。Stephen Calk 早就投诚到穆勒调查组当证人了。不然也免不了被控个行贿罪。

manafort 够倒霉的, 助手偷他钱. 女儿没出息拍电影砸钱不出货,女婿也没出息投资失败, 还没骨头, 一碰上调查组就投诚了.
Nevertheless, she persisted.

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-14 10:01

早上到现在讨论 sealed motion 已经两个半钟头了,到现在也没开庭。我听到谣言说辩方的 motion 跟陪审团违规行为有关系。大概是要求 mistrial 吧?好紧张。

------------

Nope. 重新开庭了,法官驳回辩方的 Rule 29 motion. 辩方没叫任何证人就 rest their case.

下面是双方 closing argument.
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

tiffany
Posts: 23350
Joined: 2003-11-22 20:59

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by tiffany » 2018-08-14 11:04

phew, please no mistrial
自由早晚乱余生

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-14 11:07

死猪不怕开水烫,坐在联邦监狱里比较安全,出门怕被普京爸爸派人灌一盅镨茶了解了。 :mrgreen:
Nevertheless, she persisted.

tiffany
Posts: 23350
Joined: 2003-11-22 20:59

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by tiffany » 2018-08-14 11:19

要是相信 JUSTIFIED 的话,去到联邦监狱死得更快
自由早晚乱余生

笑嘻嘻
Posts: 20336
Joined: 2003-11-22 18:00

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by 笑嘻嘻 » 2018-08-14 11:23

我也觉得联邦监狱挡不住普京爸爸,但不相信他能知道什么真的关于普京的内幕值得普金费这么大手续费。
昨夜灯光穿过雨水,落在这海的城市。
----- 颖川

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-14 11:58

虽然不想 jinx 此案判决,但是连我都觉得 Manafort 肯定不行了。据说不是18项而是32项罪名!就是没能全部算有罪,肯定有一部分有罪。

辩护律师象死猪一样地只要求法官 acquit 四项罪名,都是 FSB 相关的,理由是 Calk 无论如何都会给他这笔钱的所以不是 fraud. Asonye 反对说银行还有其他投资人。不过反正法官是不可能批准的就是了。

Stephen Calk 好像没有成为调查组的证人。

我还是很震惊辩护律师一个证人也没叫。Manafort 真的是自己就想躲到监狱里吗?
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-14 12:02

兴奋的坐等!
Nevertheless, she persisted.

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-15 1:23

Stephen Calk 自己说跟穆勒调查组在合作。他没在此案作证很可能是要在后面其他司法腐败案作证。
另外我听到的八卦,辩方盘问gates 时质问:你有没有对检方说实话? 你搞过四个婚外情, 不是一个! 你撒谎了吧! 这时检方马上反对, 法庭上开了白噪声机, 检方辩方法官在一边叽咕了二十分钟, 不让陪审团听, 然后回来法官宣布不准追问Gates 其他婚外情的事儿. 分析说这很可能说明Gates 其他三段婚外情跟现有正在进行尚未结束的调查有关, 所以检方没在此案中提, 没准他睡得情妇里就有俄国女间谍Butina 一类的人物.
Nevertheless, she persisted.

笑嘻嘻
Posts: 20336
Joined: 2003-11-22 18:00

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by 笑嘻嘻 » 2018-08-15 1:31

哈哈哈!我从第一页就有一个疑问。为什么Manafort到乌克兰帮助独裁者竞选,能拿那么多钱。不是独裁吗?拿了钱最终也没办成事。我都替独裁者心疼钱。
昨夜灯光穿过雨水,落在这海的城市。
----- 颖川

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-15 1:34

钱是乌克兰生意人出的. manafort 帮助独裁者在美国改善形象, 希望美国放松制裁.
独裁者一下台, 生意人们就不再给钱了. manafort 于是穷了.
Nevertheless, she persisted.

笑嘻嘻
Posts: 20336
Joined: 2003-11-22 18:00

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by 笑嘻嘻 » 2018-08-15 2:29

那独裁者下台了,美国管制还有吗?如果独裁者下台,经济制裁就结束,生意人的这个算盘打的很奇怪啊。可能生意人都是独裁者家亲戚国企,官二代之类的?做的是国家资源渠道之类的生意?非得跟独裁者挂钩?
昨夜灯光穿过雨水,落在这海的城市。
----- 颖川

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-15 2:38

生意人可能是被独裁者逼的。独裁者雇了manafort, 然后跟生意人说:你你你,去把账单付一下.
Nevertheless, she persisted.

笑嘻嘻
Posts: 20336
Joined: 2003-11-22 18:00

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by 笑嘻嘻 » 2018-08-15 2:50

这倒很说得通。
昨夜灯光穿过雨水,落在这海的城市。
----- 颖川

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-15 7:30

乌克兰前总统 Viktor Yanukovych:
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych

Yanukovych 在2004年曾担任过乌克兰总理,2010年通过全国大选上台为总统。这次选举成功是 Paul Manafort 帮助他的结果,采用了很多我们熟悉的政治宣传手段。Manafort 且帮助他的政党 Party of Regions 的候选人赢得一些国会席位。

Yanukovych 在位时没有受到美国的经济制裁。他的政策受到国内人民和西方势力的普遍反对,因为他强烈亲俄,逆转乌克兰本来打算加入欧盟的计划而是把国家利益出卖给普京爸爸。当时他被普遍认为时普京的傀儡。

2014年初反对党和群众在基辅持续进行抗议游行,并且与警察发生冲突造成平民死伤。乌克兰国会宣布解除 Yanukovych 的总统职位。Yanukovych 逃跑到俄国躲起来,更加坐实了他的幕后老板。乌克兰新政府上台,控告他叛国罪。此后 Manafort 的咨询公司渐渐的就没钱入袋了。

与此同时俄国入侵乌克兰克里米亚地区并且将其占为己有。

虽然本案审理过程中总是说乌克兰商人给了 Manafort 六千多万美元的钱,让他帮助 Yanukovych 竞选上台以及上台以后帮助他制定政策(有一笔钱,每年四百万,用途是 policy advice),但是必须指出这不是简单的商业腐败,不仅是商人贿赂政客,政客制定帮助商人的政策,例如削减或废除对于工业活动的监管或者把 public contracts 交给贿赂自己的商人(税钱流入私人腰包)。Yanukovych 的政策是普京爸爸的政策,所以 Manafort 收入的来源不全是乌克兰商人。

前面我说过俄国人 Konstantin Kilimnik 的名字仅被偶然提起过几次,在乌克兰 Kilimnik 和 Manafort 并肩工作,一起拿钱,可以说是普京派到 DMP International 公司的政委。这个人起到很重要的作用,在下个月DC城里的案子里会有重头戏。
https://www.vox.com/2018/6/8/17442614/m ... ted-russia

另一个重要人物是俄国人 Oleg Deripaska,他跟 Manafort 是老朋友了,在过去十几年里“借”给后者近两千万刀的钱(不包括在乌克兰的六千万里面)。Manafort 之所以跟 Yanukovych 搭上关系,很可能是 Deripaska 或者那个圈子里的人操纵的。

----------

在他去乌克兰咨询(2006年)之前,Paul Manafort 有过几十年的历史,为世界各国的独裁者洗白,替他们向美国政府游说。大西洋杂志里的长篇传记有详细报道:
https://www.theatlantic.com/magazine/ar ... er/550925/

他和 Roger Stone 在七十年代末期都是新一代共和党青年骨干。下面这张照片里的第三个人是让民主党闻风丧胆的 Lee Atwater。

Image
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-15 8:48

普京派到 DMP International 公司的政委 :mrgreen:

Roger Stone 据说也马上要被控告了。他负责跟wikileak 接头, 然后俄国黑客把材料传给wikileak 发布. 这个指控比manafort 的更实锤. 记得俄国黑客来接头时说要钱川皇不愿意掏么? 据说这帮人曾经讨论过安排manafort 用海外账户付给俄国黑客. 不知道最后付钱了没.
Nevertheless, she persisted.

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-15 15:39

妈呀法官一直在拍着桌子叫双方律师快点快点快点,closing arguments 一边两小时他还嫌长,结果自己给陪审团的 jury instruction 就长达一个半钟头,到现在还没讲完,据说。陪审团讨论肯定得明天了,不知道两天够不够他们讨论的了。
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-17 7:49

陪审团目前仍在讨论。去查了一下,好像确实是18项指控,但也看到有人提起32项指控,估计另外16项是九月DC案件的。

Manafort 辩护律师团向DC法官抱怨检方提供的纸面证据太多,而且跟Virginia的案子里的证据又不一样,他们来不及 review。感觉现在的VA庭审只是热身,后面的那个案子才是重头戏。
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-17 8:52

嘻嘻,听说陪审团递小条子出来问法官什么是reasonable doubt. :mrgreen:
Nevertheless, she persisted.

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-17 8:56

对啊,昨天递出条子问了四个问题,一个是 reasonable doubt 定义,另一个是“有人(检方)能把纸面证据跟十八项指控连线吗?” (不能)实在是太多内容了,都晕了。我估计第一天讨论人人都很仔细,三天之后就会有人疲了没那么认真了。
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-17 9:00

感觉定罪吧让我周末高兴一下!
当时控方让manafort 挑两案是一起审还是分开审,他自已要分成两个案子开庭的。
Nevertheless, she persisted.

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-21 15:49

Manafort found guilty on 8 counts. No acquittal and 10 charges deadlocked. Guilty on all tax evasion charges.

Max sentence is 80 years but I am guessing 10 to 15. No dates set on sentencing hearing.

被判有罪的八项罪名基本上都是报税撒谎,2010-2014年一共五年,每年一项全部有罪。隐瞒海外账户,2012年一项有罪,其他四年 deadlocked。伪造贷款申请,两项有罪,六项 deadlocked.

号称是十八项罪名,实际上只有三大类,每一类都判有罪,剩下的也没有无罪判决,而是陪审团无一致决议。所以检方如果愿意可以重审,但是我个人觉得不会重新 file charges,下个月 DC 的案子更加严重,Manafort 基本没有赢面,检方会在那里集中火力。我个人觉得有一半一半的可能性 Manafort 会认罪并与检方合作提供证词。

Preet Bharara has done an emergency podcast. Stay tuned. :mrgreen: :mrgreen:

------------------

Manafort 的俩女儿之间的短信不知被谁黑了,放出一大堆短信。
https://www.businessinsider.com/paul-ma ... ine-2017-3
"Don't fool yourself," Andrea wrote to her sister, according to the texts. "That money we have is blood money."

"You know he has killed people in Ukraine? Knowingly," she continued, according to the reviewed texts. "As a tactic to outrage the world and get focus on Ukraine. Remember when there were all those deaths taking place. A while back. About a year ago. Revolts and what not. Do you know whose strategy that was to cause that, to send those people out and get them slaughtered."
-----------------

Never thought I would see such a pile of clusterfuck. :action077:
Last edited by Jun on 2018-08-22 11:08, edited 1 time in total.
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

april
Posts: 876
Joined: 2010-03-21 21:12

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by april » 2018-08-22 0:12

Manafort的女儿居然挺有良知的!比川皇强啊!
He looked like a small panther, and he moved like a patch of night.

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-22 0:17

I wake up a happy baby this morning! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nevertheless, she persisted.

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-22 8:06

川皇不是 happy baby. 发推对 Manafort 表示同情,大骂 Cohen 撒谎。还说 Manafort 大部分的罪名没有裁定。

基本上所有的新闻报道都说 Manafort 十八项指控里判决八项有罪,造成一种“大部分无罪嘛”的印象。其实很多写报道的人都没细看或深究案情。检方递交的指控,我觉得真是能堆就堆,分得很细,不嫌麻烦,保证了至少有一些指控会判 guilty。不仅是 tax evation charges 按照年度算,每年一条罪名,而且 bank fraud 也是每一张撒谎的贷款申请书就是一条指控,按理说可以指控每个银行一条罪名,或者只 file 一条欺诈罪名。很明显这样的做法是为了拿到至少一条 guilty 判决,而不是为了每条都 guilty。

为什么大部分的 bank fraud conspiracy 和 bank fraud 指控没有定论?我估计哈,没有内幕哈,很可能因为 Stephen Calk 是睁着眼睛给他钱的,FSB 给 Manafort 的贷款实际上可以说是 bribery,而非诈骗。这件事检方和辩方都承认是真的,而且检方没有在这方面 push very hard,因为他们没有叫 FSB 的其他 shareholders 出庭作证,只是叫了 Jim Brennan 可怜的胖子上来解释一下。实际上提到了另一个 shareholder 加上 John Calk 都不同意给 Manafort 贷款。说实话当时我还冒出这个念头,也见过一个报道提到为什么没有叫这些实质上的受害者作证。所以我估计有陪审员觉得贿赂买官不是 bank fraud 所以不能判有罪,但是也有陪审员认为必须坚决判有罪,所以就 deadlock。

总之就是感觉检方的十八条指控本来就是大撒网,保证 guilty 判决,所以从检方的角度来说是成功的案子。I am not a prosecutor so I don't know if this is how prosecution is usually done.
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-22 10:26

川皇要特赦 Manafort 的呼(谣)声(言)现在越来越响了,但是很难讲这是 a bad choice or a worse choice.
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-22 10:44

川皇不会特赦Manafort 。Manafort 对他没有直接威胁
Nevertheless, she persisted.

Jun
Posts: 23704
Joined: 2003-12-15 11:43

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Jun » 2018-08-22 11:01

Knowing wrote:川皇不会特赦Manafort 。Manafort 对他没有直接威胁
我的猜想是 Manafort 可能对川皇有危险。他的嘴很紧,新闻媒体几乎完全不知道他的关系网,除了乌克兰。但是我感觉他很可能是普京和川皇最初的拉线人,他加入川普竞选团队的时间是2016年三月到八月,注意俄国放出希拉里黑材料是六月。
Wonderful things can happen when you sew the seeds of distrust in a garden of assholes.
--- Raylanism per Elmore Leonard via "Justified"

april
Posts: 876
Joined: 2010-03-21 21:12

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by april » 2018-08-22 19:33

果然差一点就mistrail啊!好险!法官还算拎得清!爱打小报告的陪审团员很有朝阳群众的风格啊! :mrgreen:
https://www.buzzfeednews.com/article/zo ... jury-drama
He looked like a small panther, and he moved like a patch of night.

simonsun
Posts: 2358
Joined: 2006-12-24 4:41
Contact:

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by simonsun » 2018-08-22 20:26

朝阳群众明显政治觉悟更高,顾大体识大局,那里是这些人比得上的 :roll:
周周,爸爸来看你了,爸爸老了,以后不来了。
ad hoc

april
Posts: 876
Joined: 2010-03-21 21:12

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by april » 2018-08-22 22:05

只有一名陪审员不肯给Manafort定18项罪。不过连川粉也不得不承认Manafort guilty,确实值得欣慰吧!
Image
https://www.washingtonpost.com/world/na ... 8f5f264bc1
He looked like a small panther, and he moved like a patch of night.

Knowing
Posts: 31269
Joined: 2003-11-22 20:37

Re: 围观 Manafort 庭审

Post by Knowing » 2018-08-23 7:45

迫不及待的跳出来,也不怕其他川粉围攻她。
Nevertheless, she persisted.

Post Reply