巴拿马文件

入得谷来,祸福自求。
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Knowing
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巴拿马文件

Post by Knowing » 2016-04-05 0:33

昨天早上的重磅炸弹,可以跟wikileak 和斯诺登事件比美。如果你还没有听说过,巴拿马一个叫莫萨克·冯赛卡法律服务公司,专为全世界人民服务办offshore 空壳公司。空壳公司完全可能是合法合理的,比如方便国际投资者投钱到有些对税务特别鸡贼的国家,比如美国。但是经常也是洗钱逃税离婚逃避分财产的工具。anyway, 有个活雷锋突然拿出这个公司1100万余份文件被送交德国《南德日报》(Sueddeutsche Zeitung),该报一看信息量太大处理不了,就拿去跟国际调查记者同盟(ICIJ)共享。全球78个国家的107家媒体参与了对这些文件的分析,当中包括BBC栏目《广角镜》和 《卫报》。

目前被抓住小辫子的有普京,习近平姐姐,冰岛总理。

BBC 中文网有个专题。
http://www.bbc.com/zhongwen/simp/indept ... ama_papers
巴拿马泄露文件事件引起了全世界的关注。 一家巴拿马的律师事务所莫萨克冯塞卡(Mossack Fonseca)在日前泄露的文件显示,多名现任与前任国家领导人都有涉嫌利用离岸业务来洗黑钱。这篇报道涉及一些专业用语和词汇,我们会一一给你做出解释。
尽管有合法的方式来利用“避税天堂”,但在这个案件里,主要问题出在隐藏资产真正主人,资产的来源,以及逃税。
假如你是一名想逃税的德国富有的企业家,假如你是一名国际毒贩,假如你是镇压成性的独裁者,使用的方法都是一样的。
莫萨克冯塞卡公司称,该公司严格遵守国际法规,确保这些公司不从事逃税,洗钱,恐怖组织资产等违法业务。
空壳公司
空壳公司外表看起来像合法公司,但其实只是个空壳。公司只是管理资产并隐藏资产主人的真实身份。公司由几名律师,几名会计和一名清洁工组成。公司雇员的工作只是负责签署文件,并使用有公司正式抬头和主管名字的信纸。一旦当局来调查谁控制并拥有公司内资金时,就会被告知公司管理层负责,但是这些都是门面。有人会给公司雇员付工资,以便于隐藏资金,防止被当局或者他们的前妻发现。空壳公司也叫做“信箱公司”,其实就是一个收发文件的邮政地址。
离岸金融中心
如果你拥有一家空壳公司,你就不会把公司设在伦敦或巴黎,因为当局如果想调查,就会发现谁是公司的真正主人。因此,你就需要一个离岸金融中心或“避税天堂”。这些离岸中心一般都设在小岛国,因为这些银行保密性很高,而且金融交易税很低,甚至是零税率。目前,在全世界有很多国家和政府都设立这样的离岸中心,其中包括英属维京群岛,澳门,巴哈马和巴拿马。即使是在这些地方,绝大多数金融服务公司的经营都是合法的,正由于这些公司有很高的保密性,吸引了许多来自世界各地的逃税者和不法之徒。如果当地的监管机构松懈,或者采敷衍的态度,这些公司的吸引力就更大。
不记名股票和债券

为了再增加一层掩护,便于你轻易移动大量资金,看来不记名股票和债券(Bearer shares and bonds)是最佳方案。谁的口袋里,文件包和银行保险箱里装着这些股票和债券,谁就是这些资产的主人。不记名债券价值一般都是用整数,例如10000英镑。你可以很容易转让大量资金。如果不记名债券保留在巴拿马一名律师的办公室内,谁都不知道这是你的资金,这笔资金是否存在都是问题。正是由于这个原因,美国政府在1982年停止不记名股票和债券的交易,因为不法之徒很容易用这种方式转移资金。
洗黑钱
洗黑钱指的是如何把“脏钱”洗白,这样的钱用起来不会引起怀疑。假设你是贩毒者,诈骗犯,贪官,手里有大量资金,但是又不能花掉,希望把黑钱藏起来,又不想让别人知道。这些黑钱需要洗白,你可以把这些钱送到离岸金融中心的一家不法公司。这家公司可以帮助你将资金转换成不记名债券,由一家空壳公司拥有,但是外人不知道内幕。你可以用这些钱在伦敦或巴黎买一处房产,供在国家一旦发生政变外逃时使用。你也可以用这些钱为孩子交学费,或者供家族中的女性成员到巴黎扫货。
制裁与反制裁
要惩罚并限制世界上一些臭名昭著的政权,就必须采取制裁措施,其中包括限制武器进口,禁止石油及其他产品出口,对个人采取制裁措施;关闭独裁者及家人,朋友和支持者的银行账户。英国政府目前对一些国家的商业、银行以及个人采取了数以千计的制裁措施。
但是,对一个政权的制裁措施越严厉,这个政权就采取反制裁措施,争取获得更多的资金,其中包括为实施酷刑者和大屠杀罪犯提供秘密银行账户,为内战的一方或双方提供军火,为开发核武器的孤立政权提供资金。由于政府官员采取睁一眼,闭一眼的态度,这些反制裁措施可以获得巨大利润,许多秘密银行账户和空壳公司。
欧盟储蓄指令
为了阻止人们逃税,欧盟已经实施储蓄指令(European Savings Directive,ESD)。简单来说,只要你身为欧盟居民,欧洲国家的银行就会向你的银行账户收税。这条指令使你很难在欧盟国家的银行里隐藏资金。一个有趣的现象是,当欧盟讨论储蓄指令时,突然出现很多人想在欧盟以外的银行开户,特别是在巴拿马和英属维京群岛(Virgin Islands)。
大批示威民众聚集在冰岛首都雷克雅未克的国会大楼前,要求被指在一家离岸公司隐藏投资财富的冰岛总理下台。
不过,冰岛总理西格蒙杜尔·贡劳格松(Sigmundur Gunnlaugsson)表明不会辞职。
据泄露的机密文件显示,贡劳格松和他的妻子在2007年买下了离岸公司“温特瑞斯”(Wintris)公司。当贡劳格松在2009年当选议员进入国会时,并没有申报自己在这家公司中的相关利益。
冰岛反对党说,他们计划对贡劳格松进行信任投票。
但贡劳格松称,他没有违反任何议会规则,他的妻子安娜·西古尔罗格·帕尔斯多蒂(Anna Sigurlaug Palsdottir)也没有从交易中获得金钱利益。
贡劳格松在进入国会后将自己所持的温特瑞斯公司五成股份,以1美元的价格转售予妻子帕尔斯多蒂。
尽管面对民众示威,但冰岛总理贡劳格松表明不会辞职。Image copyrightAFP
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贡劳格松在2013年成为冰岛总理,他后来曾参与该国政府救援破产银行行动的磋商。
尽管面对民众示威,但冰岛总理贡劳格松表明不会辞职。Image copyrightAP
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尽管面对民众示威,但冰岛总理贡劳格松表明不会辞职。
冰岛反对党说,他们计划对贡劳格松进行信任投票。Image copyrightEPA
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冰岛反对党说,他们计划对贡劳格松进行信任投票。
据贡劳格松的妻子帕尔斯多蒂在2015年签署的一份文件显示,这家离岸公司是用来投资所继承的数百万美元遗产。
法庭文件显示,温特瑞斯公司以债券的形式在冰岛三家主要银行拥有相当的投资。2008年,这三家冰岛银行在金融危机中破产。这些银行倒闭后,温特瑞斯公司被列为价值数百万美元破产银行债券的债权人。
贡劳格松在2013年成为冰岛总理,他后来参与该国政府救援破产银行行动的磋商。贡劳格松顶住了外国债权人,包括冰岛银行债券的很多英国消费者要求全额赔付破产银行债券的压力。
如果外国投资债权人得到全额赔付,那就可能对相关冰岛银行和温特瑞斯公司所持有的债券价值造成负面影响。
贡劳格松没有向外界披露妻子帕尔斯多蒂对有关结果及相关利益的关注。
贡劳格松在接受BBC电视第二台采访时坚持说,他总是把公众的利益放在首位。他说,“我没有想过因此事辞职,我也不会因此事辞职”。
贡劳格松表示,他领导的政府表现良好。让政府完成有关工作,这点非常重要。
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Jun
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Re: 巴拿马文件

Post by Jun » 2016-04-05 7:12

在英国对于 David Cameron 有什么反应?

习近平的姐姐,姐夫在海外洗钱的事儿好像以前也有报道,纽约时报一直有调查中共高层及家族的金钱流向。那又怎样呢?在中国俄国都不会有什么直接后果的。倒是沙特等巨富的钱怎么流动,FBI, CIA, 美国外交部什么的大概会比较有兴趣。说实话我感觉巴拿马文件里的内容可能对于世界人民是挺震撼的,对于 FBI, CIA, NSA 什么的机构大概是 old news。
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Jun
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Re: 巴拿马文件

Post by Jun » 2016-04-05 11:20

忽然想起剧集 Mr. Robot,作者 Sam Esmail 听了这个消息肯定心想,我艹连编都编不出这种情节啊。本来我看第一季的时候还觉得过分夸大了,一个人的力量能造成多大影响啊,change the world? Unlikely. 现在只好灰溜溜地承认我错了,冰岛首相已经下台了。在以前这种丑闻很少见。第一不容易传出来,秘密文件锁进保险箱即可。第二即使大报纸报道也影响有限,很难瞬间轰动全球。第三,一两个记者也搞不过来这么多数字文件。第四,过去各国巨头/组织只在内部洗钱,不会一拉一大堆国家出来。

Welcome to the digital age. Welcome to globalization. 黑钱都是满世界地洗,大数据也是满世界地爆,都成批发的没有零售的。
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Knowing
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Re: 巴拿马文件

Post by Knowing » 2016-04-05 11:50

卡梅隆的爹有个公司,除了避税好像还没抓住什么确凿的不法行为,接着不知道会不会挖出什么来。
冰岛首相果然辞职了。他的确有点违法,就任的时候没declare 自己在offshore 公司有一半股份,九个月后才把这一半股份一美元卖给老婆。其实蛮倒霉的,这个offshore 公司管的都是老婆继承的财产,他可能的确从头就没当自己的钱看。另外说这个公司投资了几百万冰岛三个银行的国内债券,冰岛政府当时把国内债券都认下来了,国外债券没认(著名的icesave 国际纠纷)。现在大家怒了,说怪不得你让政府承担国内债券,原来你老婆有投资!其实当时不可能不认国内的债券啊,不然大家不都得疯了嘛,基本他们自己国内的养老基金私人积蓄在里面了吧。我一听这人被揭发了就知道他肯定得辞职,冰岛人民不是吃素的,还能像天朝人民编几个段子官嘛都是贪的认了吧哈哈哈。。。。
被抓的最狠的是普京,怎么洗钱的一一列出,他们洗钱是通过一个俄罗斯银行,手段十分粗暴直接!就是哗的借六百万美金,然后哗的write down 了。这都不能够叫洗钱啊我觉得。
说到mr robot, 这个事情看上去不像外部hack, 像是内部人员作案。事实上比较大型彻底偷数据大多都是内部人员作案,外部黑进去的很少。很多公司上头不懂,系统管理员权限大的可怕。
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Jun
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Re: 巴拿马文件

Post by Jun » 2016-04-05 12:18

Mr Robot 也不光是 hacking,被 target 的大公司把挨踢外包给一家小公司,男主打入这家小公司然后从内部搞破坏。你这么一说我更佩服 Esmail 了。

中午听到一节迈阿密有关的报道,这几年当地房产暴涨,半数是现金交易,记者就用巴拿马文件直接摸到巴西的贪污省长了。我心想加州和温哥华地产交易里肯定也有很多此类。
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Re: 巴拿马文件

Post by Jun » 2016-04-05 18:43

果然有解释为什么巴拿马文件里没有美国名人:

http://www.newyorker.com/news/john-cass ... ican-names
One possible explanation, which we can dismiss immediately, is the notion that this sort of thing couldn’t happen here. To the contrary, the United States is widely recognized as a leading source of offshore money: during the Union Bank of Switzerland tax-evasion scandal, it emerged that, at that bank alone, U.S. clients had almost twenty thousand Swiss-based accounts. In the hedge-fund industry, it is considered perfectly normal and entirely legitimate to domicile funds in tax havens like Grand Cayman or the British Virgin Islands. In addition, as Bloomberg’s Jesse Drucker reported earlier this year, America is also, thanks to its relatively lax disclosure laws, emerging as a major tax haven and destination for offshore funds. Anonymous money is moving in and out of the United States all the time, with American lawyers and financial intermediaries helping to facilitate the flow.
There are several reasons why the United States might not have been a major source of clients for the Panamanian law firm, relatively speaking. Perhaps it deliberately avoided having a large presence in the United States, so as not to attract the attention of U.S. authorities. Or perhaps there was too much competition. An article published in The Economist in 2012 pointed out that the business of setting up shell companies in tax havens is competitive and includes a number of well-established firms, such as the Hong Kong-based Offshore Incorporations Ltd., the Isle of Man-based OCRA Worldwide, and Morgan & Morgan, of Panama. In other words, wealthy Americans have many options for structuring their offshore holdings.
Eoin Higgins, a writer from Massachusetts, suggested another possible factor as well: the diplomatic relationship between Washington and Panama. In many cases, the entire point of setting up a shell company is to hide things. But, in 2010, the United States and Panama signed a trade-promotion agreement that, among other things, obliged Panama to provide to the U.S. authorities, on request, “information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, and other persons, including . . . . ownership information on all such persons in an ownership chain.” Higgins pointed out, “If Panama had ever been an attractive destination for American offshore storage of funds, this agreement shut the door on that possibility.”
美国内部有些州的法律相当适合洗钱,而联邦政府对于外国银行的要求却很严,动不动就追着要人家的数据,尤其是自从 911 事件之后,美国政府对于数据的饥渴是无限的,外国领导人也免不了被窃听的命运。
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笑嘻嘻
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Re: 巴拿马文件

Post by 笑嘻嘻 » 2016-04-05 20:03

我更好奇了。美国富人怎么洗钱?他说的第一条同样适合其他国家呀。
遇见你这么美好的事
像森林听见风声
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Jun
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Re: 巴拿马文件

Post by Jun » 2016-04-05 20:09

美国富人可以在 Nevada, Delaware 之类的州里洗,可以倒来倒去在好几个 shell companies 里面洗,不容易被一网打尽,还有很多完全合法的洗钱途径。美国政府跑到巴拿马或者瑞士去要银行数据时声音比较响,当地银行大多数抗拒不了。换成冰岛政府去要数据,人家银行不理你也没什么后顾之忧。

美国巨富还可以直接砸钱投资政治,用来换取更多的利益,控制大局,例如把洗钱手段从非法变成合法。再次推荐一下 Jane Mayer 写的调查报告:

Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right
http://www.amazon.com/Dark-Money-Histor ... 0385535597

不耐烦看书的可以听作者访谈:
http://www.npr.org/2016/01/19/463565987 ... tical-rise
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Knowing
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Re: 巴拿马文件

Post by Knowing » 2016-04-06 11:23

避税和洗钱不是一回事。洗钱是把非法收入化做合法,各国都查的非常紧。避税(合法和非法),都是把钱留在公司里继续生钱,尽量不让税务局收到税。非法避税把白钱弄黑了,回头还得洗白,也是满麻烦的。而且合法避税的手段非常多,有大堆律师和会计天天干这个,绝大多数海外空壳公司还是为了合法避税。
当然法律经常变啊,很多开始合法的事情后来就不合法了。近年美国政府加紧海外账户的管理,合法账户不主动报告也是非法行为。
另一个巨大的用途是匿名,伦敦很多房子海外空壳公司持有,是为了不让人知道某某某住这里。koch 兄弟掏钱支持各种superpac 也不愿意让人知道。
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Jun
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Re: 巴拿马文件

Post by Jun » 2016-04-06 13:40

对,有了匿名的环境和条件,合法不合法的钱之间的界限就模糊了。在很多国家里,钱来得合法不合法也没有明确的定义,例如一个私人公司自愿赠送一大笔股份给国家领导人,当地法律并没有禁止这种做法,算白钱还是黑钱?
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Knowing
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Re: 巴拿马文件

Post by Knowing » 2016-04-06 16:19

留在当地是白钱,到发达国家就是黑钱了...国家之间挪钱花出去没那么容易的,数目稍大就要查来源正当性,尤其是来自不发达国家的银行。现金数量一大就要被查,洗钱其实很花钱花时间,中间佣金收的比正经买卖高多了……所以我看fellow the money 里俩trader 勒索要欧元现金觉得好笨,把欧元洗成美金就多一道手续,他们要逃去巴西,美金现钞在世界不少地方可以直接花,除非打算在欧元区住,无论如何不应该要欧元。后面果然有捡到钱的小贼换不了大额现钞的烦恼,又有洗钱的安排。
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幻儿
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Re: 巴拿马文件

Post by 幻儿 » 2016-04-06 17:20

想起Breaking Bad里头男主身为毒品制造商赚了很多很多钱,她太太作为会计师敏锐的指出制造毒品就算了,但你必须得洗钱啊!两口子洗钱这个费劲啊,而且洗的速度远远没有赚的速度快,最后租了个storage space,专门放钞票,那个壮观。。。

美国银行查外国公司还挺严的,我们有时候有外国客户要在美国银行开户,银行的KYC(Know Your Customer)有时候要很多材料,有的银行会要求到最终持股的自然人(非公司类),比如开户的公司是A, A的母公司是B, B 的母公司是C, C 的母公司是D, D 的母公司是E, E 的自然人股东是X和Y, 不但要求从A到E所有公司的注册文件章程等,还要求X和Y俩人的护照等信息。这最终持股的自然人当然是很难找到,客户那边总是非常为难,说我怎么跟隔了这么多层的最大的大老板要护照啊!最终从老板秘书那儿拿到的。还有一次有个客户的名字和黑名单上的名字很像,于是又被银行要求出示很多很多文件证明客户不是黑名单上的人,也是一番折腾。

Knowing
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Re: 巴拿马文件

Post by Knowing » 2016-04-07 6:57

breaking bad 里搞得比较喜剧,利用癌症做借口搞网上募捐洗的钱。我又要推荐丹麦剧follow the money了, 两个小贼捡到两米欧元后,没法花。小贼一的岳父找了摩托党兄弟帮忙把欧元换成丹麦克朗,又找灰色会计师安排了一盘子新生意:老本行修车库,三人均分参股,分十年细水长流的现金收入,这里抽30%那里抽10%,最后每月就能到手几千欧。俩小贼气的呀。另外有商业欺诈调查单位的讷德侦探ALF 天天泡在电脑前追数据筛记录找疑点,一个案子一查数年,令传统警察部门来的粗人mads 非常看不下去。 :mrgreen:
Last edited by Knowing on 2016-04-07 8:03, edited 1 time in total.
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Re: 巴拿马文件

Post by Jun » 2016-04-07 7:06

在 Narcos 第一季里也有描述 Pablo Escobar 做毒品生意,钱多得不得了,泛滥到没地方放,在地里挖坑埋起来。

我有点不明白,这些钱不能换成金条么?以前的富人不就是把钱换成金条藏起来的?
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Re: 巴拿马文件

Post by Knowing » 2016-04-07 12:53

可能还是不方便吧。理论上来说埋美钞不如埋黄金体积小不容易烂,但是现在价格大致一公斤的金条是四万美金,那么一百万美金就得二十五条,一千万就得二百五十条,买起来可能不是很方便--拿着一千万现钞去买黄金不方便,到要用了又不能直接拿着金条去买豪宅买游艇买飞机,还得把金条换回现金,仍然不方便。。。
美国前阵说想取消百元大钞,最大面额二十块,郁闷死毒贩们! :mrgreen:
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mirrorflower
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Re: 巴拿马文件

Post by mirrorflower » 2016-04-07 13:51

Knowing wrote:可能还是不方便吧。理论上来说埋美钞不如埋黄金体积小不容易烂,但是现在价格大致一公斤的金条是四万美金,那么一百万美金就得二十五条,一千万就得二百五十条,买起来可能不是很方便--拿着一千万现钞去买黄金不方便,到要用了又不能直接拿着金条去买豪宅买游艇买飞机,还得把金条换回现金,仍然不方便。。。
美国前阵说想取消百元大钞,最大面额二十块,郁闷死毒贩们:mrgreen:
哈哈哈这个太欢乐了。

其实平常人很难用到百元大钞啊,我现金用得最多的就是1,5,10,20. 还主要就是中餐馆(有不收卡的)。
"A wealth of information creates a poverty of attention."

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Re: 巴拿马文件

Post by Jun » 2016-04-07 15:41

跟中国有关的揭示,继续更新中:

https://panamapapers.icij.org/20160406- ... lings.html

谷开来的法国别墅也包括在其中。
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Re: 巴拿马文件

Post by Jun » 2016-04-07 18:04

NPR Planet Money 做过一个节目,专门讲 off-shore shell companies 的:

http://www.npr.org/sections/money/2016/ ... -tax-haven

这个节目很清楚地解释了巴拿马文件带来的一大问题(虽然这个节目在巴拿马文件泄露之前):为什么巴拿马文件里几乎没有美国人?因为在美国内部设立 off-shore 公司是最容易的,不需要任何证件就可以,在美国最方便!世界各国的独裁者们,来美国藏钱洗钱吧!
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Re: 巴拿马文件

Post by Knowing » 2016-04-08 10:11

美国对外国独裁者管的很紧的。
我一直很奇怪为啥Delaware Nevada 开公司能避税,那些公司不是仍然在联邦税法的管制之下嘛?
卡梅隆要糟糕了!他一开始说他在他爹的海外投资公司里没股份,现在又承认以前有,2010年当首相前赶着卖了,才三万块,都交税了。英国税法跟美国不太一样,有不少合法的延迟海外收入纳税的方法,等把钱拿回英国才交。不知道他之前没交税是不是也按non dom 状态报税,如果是没准又是一轮丑闻。说实在的这个Non Dom 的问题几任会计师都跟我解释过好几遍我还是没弄明白,只能两眼一闭听他们最后的结论:所以你还是维持non dom 吧。我只知道这是一种合法但是以前是给常驻海外英国人和住英国的外国人用的但是现在被滥用住英国的英国人用会不太招人待见的报税状态。这也是英国政府据说要改革的东西之一……
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april
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Re: 巴拿马文件

Post by april » 2019-10-18 22:11

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好看!讲得挺清楚的。还很有舞台剧的范儿
据说香港的paper流出来的话,比巴拿马要热辣的多。中国美国都没得跑。不知道香港问题中美之间讨教还价是不是主要跟这些off-shore shell有关。有点激动。香港人民是不是应该黑一下自己的数据库来造福吃瓜群众?
He looked like a small panther, and he moved like a patch of night.

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Re: 巴拿马文件

Post by Knowing » 2019-10-19 4:20

我要看这片子!
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Re: 巴拿马文件

Post by Knowing » 2019-10-19 15:38

看完了,还是有点枯燥,讲的不是很明白。三个主角演技很赞
谷开来海伍德王局长都出镜了!

哎,当年的小野兽安东尼奥班德拉斯老了。悲伤
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